Брюс Маркс дает интервью ВЕСТИ ТВ

Брюс Маркс комментирует о политических мотивах ареста Бутиной на Вести.ru. Читать статью

Дискавери Блог 1782: В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БРАКОРАЗВОДНОГО ПРОЦЕССА У ВНЕЗАПНО ОБЕДНЕВШЕГО МИЛЛИАРДЕРА ОБНАРУЖЕНО СКРЫТОЕ ИМУЩЕСТВО

Бракоразводные процессы среди состоятельных и известных людей, имеющих заграничные активы, часто связаны со спорами о местонахождении и контроле над недвижимостью, произведениями искусства, компаниями и инвестиционными/банковскими счетами. США располагают эффективными...

Дискавери Блог 1782: Американские суды расходятся в вопросе допустимости применения процедуры «Дискавери» в соответствии с Разделом 28 § 1782 Кодекса США в частных международных арбитражных процессах

США разрешают сторонам судебного разбирательства за пределами США получать документы и доказательства из источников в США, даже если такие доказательства невозможно получить в соответствии с судебными процедурами дискавери в другой стране. К доступным типам...

Брюс Маркс дает интервью телеканалу Россия-24 о предстоящих выборах

27 октября 2020 г. Голос Америки. Брюс Маркс комментирует предстоящие выборы. Большинство американцев, 52%, одобряют то, как Трамп ведет экономику. Общественное одобрение является убедительным показателем успеха переизбрания действующего президента. Все президенты с...

РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В США: ПОЛУЧЕНИЕ ДИСКАВЕРИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНОСТРАННОМ СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

США предлагают очень действенный судебный механизм участникам иностранных судебных процессов для получения банковских записей, необходимых документов и свидетельских показаний от источников в США, даже если такую информацию невозможно получить через соответствующие...

Бывший сенатор США не исключил судебных разбирательств по итогам выборов президента

28 октября 2020 г. Выборы президента США 2020 года могут закончиться судебными разбирательствами, заявил бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс в ходе стрима RT «Прекрасная Россия». По его словам, у президента США Дональда Трампа «есть все основания считать, что...

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ЮРИСТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В США ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИТАЛЬЯНСКИХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ.

США предоставляют очень эффективный судебный инструмент участникам итальянских судебных и арбитражных процессов для получения банковских данных, документов и свидетельских показаний из американских источников, даже если всю эту информацию невозможно получить в ходе...

Брюс Маркс дал интервью телеканалу Россия 24 о предстоящих выборах

19 октября 2020 г. Основатель и управляющий компании Marks & Sokolov, LLC, адвокат Брюс Маркс дал интервью телеканалу Россия 24 о предстоящих выборах. Он считает, что отношения между Россией и США могут ухудшиться. Смотреть...

Брюс Маркс комментирует РИА Новостям о «российской фальшивке» для атаки на Трампа

9 октября 2020 г. Администрация Барака Обамы активно разрабатывала теорию о сговоре Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс, прокомментировал, что...

Процедура «дискавери» в соответствии с §1782: Marks & Sokolov приводит в исполнение судебный приказ о защите информации в отношении BuzzFeed

Раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов §1782 позволяет участникам международных судебных разбирательств получать банковские записи, документы и свидетельские показания из источников в США, даже если такие показания невозможно получить в рамках судебных процедур...

Руководство по получению доказательств в США для использования в иностранных судах

от | Май 14, 2020 | Блог 1782

Автор: Томас С. Салливан
Дата: 15 мая 2020 г.

Законодательство США предлагает сторонам, участвующим в российском или любом другом судебном процессе за пределами США, мощный инструмент – возможность получить информацию от банков США о движении средств, а также другие документы и свидетельсткие показания от лиц, находящихся в США, даже если такую информацию невозможно получить по процессуальному законодательству о сборе доказательств страны, в которой проводится судебное разбирательство. §1782 раздела 28 Кодекса законов США был введён в действие специально с целью оказания содействия участникам судебных процессов за пределами США для сбора и получения доказательств на территории США. Сбор доказательств, предусмотренный §1782, представляет собой достаточно быстрый и недорогостоящий процесс, который достаточно эффективен для сбора важных доказательств, часто являющихся критически необходимыми для того, чтобы выиграть процесс

Какую информацию можно получить?

Документы и свидетельские показания, включая:

  • Данные о международных денежных переводах (все переводы в долларах США, которые проходят через американские банки)
  • Корреспонденция (переписка по электронной и обычной почте), данные о телефонных переговорах и перемещениях
  • Данные о банковских счетах, кредитных картах и транзакциях
  • Корпоративные документы, включая протоколы собраний акционеров и советов директоров
  • Бухгалтерскую отчетность, данные о найме сотрудников и об интеллектуальной собственности
  • Данные о владении недвижимостью и сделках с ней
  • Записи адвокатов (не охраняемые адвокатской тайной)
  • Медицинские записи и данные об образовании

Суды США часто разрешают российским организациям использовать полученные доказательства в России

Многие российские юридические лица используют, получившие дискавери в США,  в российских коммерческих спорах, уголовных преследованиях и процедурах банкротства.

Примеры дел “дискавери” для судебных процессов за пределами США – 28 U.S.C. §1782

• Было получено решение суда по иску крупнейшей российской алмазной компании на получение информации от нью-йоркских банков в рамках 28 U.S.C. § 1782, включая информацию о банковских переводах и о счетах различных подставных компаниях, с помощью которых предположительно выкачивались средства из африканской алмазодобывающей компании. In re ALROSA Request for Ex Parte Discovery Pursuant to 28 U.S.C. §1782, 19-Misc.-00184 (S.D.N.Y. May 12, 2019).

• Российский банк получил в Сан-Франциско решение суда на получение корпоративных, кредитных документов и свидетельских показаний для использования в различных российских судебных разбирательствах. In re Joint Stock Co. Raiffeinsenbank, 2016 U.S. Dist. LEXIS 152090 (N.D. Cal. Nov. 2, 2016).

• Мы получили решение суда в соответствии с которым компания Renova, Inc., контролируемая Виктором Вексельбергом, должна была представить документы и свидетелей для дачи показаний в Нью-Йорке для использования в российских судебных разбирательствах. In re Kolomoisky, 2006 U.S. Dist. LEXIS 58591 (S.D.N.Y. Aug. 18, 2006).

• Генеральному директору Банка Нью-Йорка было приказано представить документы и предстать перед судом по делу о мошенничестве в Арбитражном суде г. Москвы. In re management Services, Ltd., 2006 U.S. Dist. LEXIS 8876 (D.N.J. Feb. 28, 2006).

Процесс получения Дискавери в США для использования в России

Верховный суд США заявил, что «двойная цель» получения дискавери согласно  28 U.S.C. §1782 является «эффективным оказанием помощи участникам международных судебных процессов и подобный пример способствует оказанию иностранными государствами аналогичной помощи нашим судам». Российский истец может свободно использовать нормы этого закона для получения дискавери в США.

Во-первых, истребуемая информация должна предназначаться «для использования в иностранном судебном процессе или международном суде». Такой процесс не обязательно должен быть уже инициирован, но должны существовать разумные основания для его начала.

Во-вторых, заявление должно подаваться иностранным или международным судом или «заинтересованным лицом», имеющим процессуальные права в уже начатом или планируемом процессе. Стороны текущего или предполагаемого судебного процесса могут получать доказательства без специального разрешения иностранного суда.

В-третьих, истребуемая информация должна предназначаться «для использования в иностранном судебном процессе или международном суде». Формулировка «для использования» означает, что такая информация повысит шансы участника процесса на успех. Американские суды не требуют подтверждения того, что такая информация будет являться допустимым доказательством в иностранном процессе.  

Если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотели бы получить дополнительную информацию по этой теме, свяжитесь с адвокатом Томас Салливан.

Tom Sullivan - Marks & Sokolov Attorney

Адвокатская практика Томаса Салливана в филадельфийском офисе Маркс и Соколов включает в себя представление интересов западных и российских клиентов в коммерческих спорах и по делам по обнаружению доказательств (discovery). Он имеет большой опыт работы по делам 28 U.S.C. § 1782 на всей территории Соединенных Штатов.

Маркс & Соколов, ООО
Маркет-стрит, 1835, 17-й этаж
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Мобильный: +1 (856) 979-8909
tsullivan@mslegal.com