1782 Дискавери Блог: Суд одиннадцатого округа отменил решение о 1782 дискавери в связи с прекращением иностранного производства

Under 28 U.S.C. §1782, the U.S. offers a very powerful litigation tool to parties to non-U.S. court proceedings allowing them to obtain bank records, documents and witness testimony from sources within the U.S., even if such evidence is unobtainable through the home...

Объявление антифа террористами в США не будет иметь юридических последствий – РИА НОВОСТИ

1 июня 2020 г. Брюс Маркс комментирует заявление Д. Трампа об объявлении антифа терроритсческой организацией, после того как по городам США прокатилась волна претестов и беспорядков. Он отметил, что сейчас крайне важно установить, были ли протесты в ряде штатов...

1782 дискавери блог: Суд шестого округа удовлетворил ходатайство о дискавери на основании §1782 для международного арбитража

Under 28 U.S.C. §1782, the U.S. offers a very powerful litigation tool to parties to non-U.S. court proceedings allowing them to obtain bank records, documents and witness testimony from sources within the U.S., even if such evidence is unobtainable through the home...

Влияние коронавируса (COVID-19) на бизнес: неисполнение договоров на основании форс-мажорных обстоятельств, статья 79 КМКПТ и 2-615 Единого коммерческого кодекса

The worldwide coronavirus outbreak, designated as COVID-19 by the World Health Organization, is having an immediate impact on businesses throughout the world.  Companies should proactively take steps to minimize the economic impact from COVID-19, including...

КОРОНАВИРУС В РОССИИ: МОСКВА ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ

30 марта 2020 года в России в связи с борьбой с распространением коронавируса был введен период нерабочих дней. 12 мая 2020 года нерабочий период был завершен, а ограничения постепенно снимаются. Тем не менее, каждый регион России устанавливает свои собственные...

Руководство по получению доказательств в США для использования в иностранных судах

Автор: Томас С. СалливанДата: 15 мая 2020 г. Законодательство США предлагает сторонам, участвующим в российском или любом другом судебном процессе за пределами США, мощный инструмент – возможность получить информацию от банков США о движении средств, а также другие...

Брюс Маркс объяснил влияние США на Венесуэлу

30 января 2019 г.Брюс Маркс, бывший сенатор штата Пенсильвании и опытный юрист по международным деловым вопросам, обсуждает политический кризис в Венесуэле, продолжающиеся экономические проблемы и текущие вопросы отношений США и Венесуэлы.Статья RIA...

Газета «Philadelphia Inquirer» о международной практике «Маркс и Соколов»

A Shift From Pa. Politics to International Law Extracted from an article by Chris Mondics on philly.com, February 16, 2010 What with reports of bribery and politically motivated prosecutions, extrajudicial killings, and use of psychiatric commitment as punishment...

Брюс Маркс дает интервью на канале MSNBC

30 сентября 2018 г. Брюс Маркс комментирует расследование по поводу Саймона Кукеса, российского донора Трампа из Хьюстона, который месяцами пытался организовать встречи с высокопоставленным российским государственным чиновником в Москве на протяжении всей кампании...

Эксплуатация бизнес-самолетов в России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

28 апреля 2020 г. Дерек Блум Консультант, Маркс и Соколов, ЛЛСиТел: + 1-202-230-9443Имейл: dbloom@mslegal.com В наши дни Россия для россиян. Большинству иностранцев запрещено выезжать в Россию. С 18 марта по 1 мая правительство России запретило въезд в Россию...

Руководство по получению доказательств в США для использования в иностранных судах

от | Май 14, 2020 | Блог

Автор: Томас С. Салливан
Дата: 15 мая 2020 г.

Законодательство США предлагает сторонам, участвующим в российском или любом другом судебном процессе за пределами США, мощный инструмент – возможность получить информацию от банков США о движении средств, а также другие документы и свидетельсткие показания от лиц, находящихся в США, даже если такую информацию невозможно получить по процессуальному законодательству о сборе доказательств страны, в которой проводится судебное разбирательство. §1782 раздела 28 Кодекса законов США был введён в действие специально с целью оказания содействия участникам судебных процессов за пределами США для сбора и получения доказательств на территории США. Сбор доказательств, предусмотренный §1782, представляет собой достаточно быстрый и недорогостоящий процесс, который достаточно эффективен для сбора важных доказательств, часто являющихся критически необходимыми для того, чтобы выиграть процесс

Какую информацию можно получить?

Документы и свидетельские показания, включая:

  • Данные о международных денежных переводах (все переводы в долларах США, которые проходят через американские банки)
  • Корреспонденция (переписка по электронной и обычной почте), данные о телефонных переговорах и перемещениях
  • Данные о банковских счетах, кредитных картах и транзакциях
  • Корпоративные документы, включая протоколы собраний акционеров и советов директоров
  • Бухгалтерскую отчетность, данные о найме сотрудников и об интеллектуальной собственности
  • Данные о владении недвижимостью и сделках с ней
  • Записи адвокатов (не охраняемые адвокатской тайной)
  • Медицинские записи и данные об образовании

Суды США часто разрешают российским организациям использовать полученные доказательства в России

Многие российские юридические лица используют, получившие дискавери в США,  в российских коммерческих спорах, уголовных преследованиях и процедурах банкротства.

Примеры дел “дискавери” для судебных процессов за пределами США – 28 U.S.C. §1782

• Было получено решение суда по иску крупнейшей российской алмазной компании на получение информации от нью-йоркских банков в рамках 28 U.S.C. § 1782, включая информацию о банковских переводах и о счетах различных подставных компаниях, с помощью которых предположительно выкачивались средства из африканской алмазодобывающей компании. In re ALROSA Request for Ex Parte Discovery Pursuant to 28 U.S.C. §1782, 19-Misc.-00184 (S.D.N.Y. May 12, 2019).

• Российский банк получил в Сан-Франциско решение суда на получение корпоративных, кредитных документов и свидетельских показаний для использования в различных российских судебных разбирательствах. In re Joint Stock Co. Raiffeinsenbank, 2016 U.S. Dist. LEXIS 152090 (N.D. Cal. Nov. 2, 2016).

• Мы получили решение суда в соответствии с которым компания Renova, Inc., контролируемая Виктором Вексельбергом, должна была представить документы и свидетелей для дачи показаний в Нью-Йорке для использования в российских судебных разбирательствах. In re Kolomoisky, 2006 U.S. Dist. LEXIS 58591 (S.D.N.Y. Aug. 18, 2006).

• Генеральному директору Банка Нью-Йорка было приказано представить документы и предстать перед судом по делу о мошенничестве в Арбитражном суде г. Москвы. In re management Services, Ltd., 2006 U.S. Dist. LEXIS 8876 (D.N.J. Feb. 28, 2006).

Процесс получения Дискавери в США для использования в России

Верховный суд США заявил, что «двойная цель» получения дискавери согласно  28 U.S.C. §1782 является «эффективным оказанием помощи участникам международных судебных процессов и подобный пример способствует оказанию иностранными государствами аналогичной помощи нашим судам». Российский истец может свободно использовать нормы этого закона для получения дискавери в США.

Во-первых, истребуемая информация должна предназначаться «для использования в иностранном судебном процессе или международном суде». Такой процесс не обязательно должен быть уже инициирован, но должны существовать разумные основания для его начала.

Во-вторых, заявление должно подаваться иностранным или международным судом или «заинтересованным лицом», имеющим процессуальные права в уже начатом или планируемом процессе. Стороны текущего или предполагаемого судебного процесса могут получать доказательства без специального разрешения иностранного суда.

В-третьих, истребуемая информация должна предназначаться «для использования в иностранном судебном процессе или международном суде». Формулировка «для использования» означает, что такая информация повысит шансы участника процесса на успех. Американские суды не требуют подтверждения того, что такая информация будет являться допустимым доказательством в иностранном процессе.  

Если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотели бы получить дополнительную информацию по этой теме, свяжитесь с адвокатом Томас Салливан.

Tom Sullivan - Marks & Sokolov Attorney

Адвокатская практика Томаса Салливана в филадельфийском офисе Маркс и Соколов включает в себя представление интересов западных и российских клиентов в коммерческих спорах и по делам по обнаружению доказательств (discovery). Он имеет большой опыт работы по делам 28 U.S.C. § 1782 на всей территории Соединенных Штатов.

Маркс & Соколов, ООО
Маркет-стрит, 1835, 17-й этаж
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Мобильный: +1 (856) 979-8909
tsullivan@mslegal.com