Компания «Маркс и Соколов» добилась признания российских судебных решений на сумму более 20 миллионов долларов

В ноябре 2021 года компания Marks & Sokolov одержала важную победу в Верховном суде штата Нью-Йорк от имени ведущего российского банка,...

РБК — Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа

Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа, несмотря на санкции По меньшей мере три западных юрфирмы решили не представлять интересы России в...

Санкции США в отношении России

The United States has imposed sanctions on certain Russian individuals, companies and banks which prohibit U.S. persons from conducting business...

Мораторий на банкротство в России

Начиная с 1 апреля 2022 года в РФ вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий действует в отношении всех юридических и физических...

1782 Дискавери Блог: Сила §1782 Кодекса США — получение документов за пределами США.

от | Июн 10, 2020 | Блог 1782

Эффективность §1782, 28 Кодекса США – получение документов за пределами США.

Суд второго округа в деле del Valle Ruiz, 939 F.3d 520 (2-й округ, 2019 год) и одиннадцатого округа в судебном споре Sergeeva против Tripleton Int’l Ltd., 834 F.3d 1194 (11-й округ, 2016 год) счёл, что не существует каких-либо препятствий для экстерриториального применения §1782, 28 Кодекса США, а также допустил его использование в целях получения документов, находящихся за пределами США. Подтверждение этому можно встретить в многочисленных недавних разбирательствах:

  • Union Fenosa Gas, S.A. против Depository Tr. Co., 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 94910, (Южный округ Нью-Йорка, 29 мая 2020 г.), (разрешение на проведение процедуры «дискавери» касательно The Depository Trust Company в Нью-Йорке, имеющей отношение к египетским облигациям и платежам, безограничения доступа к документам только в США)
  • В судебном разбирательстве De Leon, 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 42968, в * 23 (Южный округ Огайо, 12 марта 2020 г.) (§1782 (a) разрешает проведение экстерриториального «дискавери» и утверждает выдачу судебных повесток на предоставление документов компании Proctor & Gamble в Огайо для использования в Коммерческом суде Саудовской Аравии)
  • В деле Top Matrix Holdings Ltd касательно Приказа на запрос процедуры «дискавери» для использования в иностранном производстве в соответствии с §1782, 28 Кодекса США, 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 7896, в * 16 (Южный округ Нью-Йорка, 15 января 2020 г.) (отмечается, «[ч]то информация, находящаяся в Швейцарии, не имеет отношение» к §1782, но допустимо предсудебное «дискавери» для использования в предполагаемом судебном процессе в Швейцарии против Credit Suisse, исходя из неспособности предотвратить и обнаружить мошенническую схему, совершённую её бывшим руководителем отдела по связям с общественностью из России – Патрисом Лескодроном)
  • В споре между Accent Delight Int’l и Sotheby’s, Inc. (В отношении компании Accent Delight Int’l), 791 F. App’x 247, 250 (2-й окр., 2019) (в котором «§1782 носит экстерриториальный характер» и разрешает Sotheby’s запросить «дискавери» в США для использования в уголовных процессах в Монако и Париже, а также гражданских разбирательствах в Сингапуре).

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.


США: Marks & Sokolov, LLC
1835 Mаркет стрит, 17-й этаж.
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Факс: +1 (215) 569-8912
E-mail: Tsullivan@mslegal.com  
Россия: OOO «Маркс и Соколов»
107996, Россия, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд 1, офис 612.
Тел: +7 (495) 626-0606
Факс: +7 (495) 626-0606