Компания «Маркс и Соколов» добилась признания российских судебных решений на сумму более 20 миллионов долларов

В ноябре 2021 года компания Marks & Sokolov одержала важную победу в Верховном суде штата Нью-Йорк от имени ведущего российского банка,...

РБК — Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа

Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа, несмотря на санкции По меньшей мере три западных юрфирмы решили не представлять интересы России в...

Санкции США в отношении России

The United States has imposed sanctions on certain Russian individuals, companies and banks which prohibit U.S. persons from conducting business...

Мораторий на банкротство в России

Начиная с 1 апреля 2022 года в РФ вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий действует в отношении всех юридических и физических...

1782 Дискавери Блог: Суд одиннадцатого округа одобрил использование доказательств, полученных на основании §1782, для истребования документов за пределами США.

от | Июн 8, 2020 | Блог 1782

В деле del Valle Ruiz, 939 F.3d 520 (2d Cir.2019), Суд Второго Округа постановил, что препятствий для экстерриториального применения положений раздела 28 Кодекса США §1782 по сути не имеется, и что их можно использовать для получения  доступа к документам, находящимся за пределами США.

В Южном округе Нью-Йорка две американские компании по управлению активами подали запросы в соответствии с раздела 28 Кодекса США §1782 о проведении  дискавери в отношении компании Santander Investment Securities, Inc. («SIS»), расположенной в Нью-Йорке, для использования в иностранных судебных разбирательствах, возбужденных в Генеральном суде Европейского Союза, и в испанских уголовных процессах. Целевое дискавери связано с финансовым состоянием и стоимостью Banco Popular Español, S.A., который был продан в результате принудительной продажи государством испанскому банковскому гиганту Banco Santander, S.A.

Районный суд отклонил довод от том, что расположенную в Нью-Йорке SIS нельзя обязать «представить документы, находящиеся за границей, или что представление документов, находящихся за границей, является неоправданно обременительным или представляет собой недопустимое вмешательство», и удовлетворил ходатайство §1782.

В деле Ruiz, 342 F. Supp. 3d 448, 459 (S.D.N.Y. 2018) Суд Второго Округа подтвердил, что в соответствии с основаниями вынесенного решения по делу Sergeeva v. Tripleton Int’l Ltd., 834 F.3d 1194 (11th Cir. 2016), «местонахождение документов, отвечающих формальным требованиям, и информации, хранимой в электронном виде, — в той мере, в какой физическое местонахождение может быть установлено в век цифровой информации, — не создает само по себе препятствия для проведения процедуры дискавери согласно § 1782.» Суд Второго Округа не согласился с предшествующим мнением, основанном на отчете Сената.  

Положения раздела 28 Кодекса США §1782 предлагают очень действенный судебный механизм участникам иностранных судебных процессов для получения банковских записей, необходимых документов и свидетельских показаний от источников в США, даже если такую информацию невозможно получить через соответствующие процедуры в иностранных судах.  Документы и свидетельские показания, которые можно получить включают отчеты о международных банковских переводах (переводы в долларах США обычно проходят через США), электронная переписка, почтовая корреспонденция, телефонные переговоры, отчеты о поездках, документы о банковских и деловых операциях и кредитных картах, учредительные документы, в том числе и отчеты о собраниях акционеров и совета директоров.

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.


США: Marks & Sokolov, LLC
1835 Mаркет стрит, 17-й этаж.
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Факс: +1 (215) 569-8912
E-mail: Tsullivan@mslegal.com  
Россия: OOO «Маркс и Соколов»
107996, Россия, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд 1, офис 612.
Тел: +7 (495) 626-0606
Факс: +7 (495) 626-0606