Компания «Маркс и Соколов» добилась признания российских судебных решений на сумму более 20 миллионов долларов

В ноябре 2021 года компания Marks & Sokolov одержала важную победу в Верховном суде штата Нью-Йорк от имени ведущего российского банка,...

РБК — Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа

Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа, несмотря на санкции По меньшей мере три западных юрфирмы решили не представлять интересы России в...

Санкции США в отношении России

The United States has imposed sanctions on certain Russian individuals, companies and banks which prohibit U.S. persons from conducting business...

Мораторий на банкротство в России

Начиная с 1 апреля 2022 года в РФ вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий действует в отношении всех юридических и физических...

1782 Дискавери Блог: Суд одиннадцатого округа отменил решение о 1782 дискавери в связи с прекращением иностранного производства

от | Июн 3, 2020 | Блог 1782

США в соответствии с разделом 28 Кодекса США §1782 предлагают очень действенный судебный механизм участникам иностранных судебных процессов для получения банковских записей, необходимых документов и свидетельских показаний от источников в США, даже если такую информацию невозможно получить через соответствующие процедуры в иностранных судах.  Документы и свидетельские показания, которые можно получить включают отчеты о международных банковских переводах (переводы в долларах США обычно проходят через США), электронную переписку, почтовую корреспонденцию, телефонные переговоры, отчеты о поездках, документы о банковских и деловых операциях и кредитных картах, учредительные документы, в том числе и отчеты о собраниях акционеров и совета директоров.

В деле Hornbeam Corp. v. Halliwell Assets, Inc., 790 F. App’x 199 (11th Cir. 2020) суд Одиннадцатого Округа отменил постановление районного суда об открытии процедуры дискавери в соответствии с §1782 для использования в рамках предполагаемых, но отозванных исков на Британских Виргинских островах. Суд обосновал свое решение тем, что заявитель по §1782, Hornbeam Corp., изменил свою судебную стратегию и не собирается больше возбуждать судебное разбирательство на Британских Виргинских островах, и процедура дискавери больше не предназначена «для использования в иностранном производстве», что является основным законодательным требованием согласно §1782.

В досудебном порядке 17 марта 2020 года мировой судья Louis издал приказ, предписывающий компании Hornbeam уничтожить все собранные и сохранившиеся документы в рамках процедуры §1782 к 31 марта 2020 года; отклонил ходатайство Hornbeam о продлении срока уничтожения собранных документов и отклонил ходатайство Hornbeam о внесении поправок в охранный судебный приказ об использовании предоставленных в рамках дискавери документов во внутреннем Канцлерском суде штата Делавэр. Суд отметил, что стороны полагались на согласованный охранный ордер и что Glock v. Glock, Inc., 797 F.3d 1002, 1009 (11th Cir. 2015) «не поддерживает предложение о том, что суд должен внести изменения в согласованный охранный ордер для отмены утвержденных ограничений в отношении конфиденциальности и использования, на которые полагаются стороны». См. In re Hornbeam Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 51208, * 12 (S.D. Fla. 17 марта 2020 г.).

Интересы заявителей Halliwel, Inc. и Panikos Symeou были представлены компанией Marks & Sokolov, LLC.

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.


США: Marks & Sokolov, LLC
1835 Mаркет стрит, 17-й этаж.
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Факс: +1 (215) 569-8912
E-mail: Tsullivan@mslegal.com  
Россия: OOO «Маркс и Соколов»
107996, Россия, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд 1, офис 612.
Тел: +7 (495) 626-0606
Факс: +7 (495) 626-0606