Компания «Маркс и Соколов» добилась признания российских судебных решений на сумму более 20 миллионов долларов

В ноябре 2021 года компания Marks & Sokolov одержала важную победу в Верховном суде штата Нью-Йорк от имени ведущего российского банка,...

РБК — Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа

Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа, несмотря на санкции По меньшей мере три западных юрфирмы решили не представлять интересы России в...

Санкции США в отношении России

The United States has imposed sanctions on certain Russian individuals, companies and banks which prohibit U.S. persons from conducting business...

Мораторий на банкротство в России

Начиная с 1 апреля 2022 года в РФ вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий действует в отношении всех юридических и физических...

1782 Дискавери Блог: Федеральный суд Калифорнии удовлетворил ходатайство о дискавери на основании §1782 для частного иностранного производства, которое окажет воздействие на Силиконовую долину

от | Июн 15, 2020 | Блог 1782

В деле HRC-Hainan Holding Co., LLC против Yihan Hu, 2020, округ США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 32125, в * 11-12 (Северный округ Калифорнии, 25 февраля 2020 г.), Суд Соединенных Штатов Америки по Северному округу Калифорнии, который охватывает Кремниевую долину, разрешил компаниям, зарегистрированным в Китае и Делавэре, запросить «дискавери» для использования в частном арбитраже, прежде чем обратиться в Китайскую международную торгово-экономическую арбитражную комиссию («CIETAC»), в составе трёх человек, трёх зарегистрированных в Калифорнии обществ с ограниченной ответственностью и банка Wells Fargo, все они находятся в Северном округе Калифорнии. Было приказано подготовить важные документы, связанные с бизнесом и активами, а менеджерам трёх обществ с ограниченной ответственностью – явиться для дачи показаний. Суд отметил, что девятый округ ещё не решил, распространяется ли §1782 на иностранные частные арбитражные разбирательства; и признал постановления второго и пятого округов касательно §1782, который (а) применяется к международным арбитражам, но только по отношению к правительственным или межправительственным организациям в третейских судах, а не к созданным исключительно частными лицами. Однако, совсем недавно суд шестого округа порвал с инстанциями второго и пятого округов и постановил, что § 1782 (а) действительно применяется к строго частным неправительственным организациям в арбитражном разбирательстве. См. судебный процесс Abdul Latif Jameel Transp. Co. против FedEx Corp. (Касательно Заявления на получение документов в рамках «дискавери» для использования в иностранном производстве), 939 F.3d 710, 717-731 (19 сентября 2019 г.).

Федеральный суд Калифорнии согласился с выводом инстанции шестого округа о том, что обычное значение термина «арбитражный суд» подразумевает использование §1782 (а) в частных арбитражных разбирательствах. Заглянув в историю законодательства, суд, как и инстанция шестого округа, не нашёл явного свидетельства относительно Конгресса, намеревающегося исключить частные арбитражные суды из категории «иностранных и международных трибуналов». Компания HRCHainan Holding Co., LLC, 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 32125, в * 21-22. Судебной спор в отношении данной компании может оказать значительное влияние на технологические компании Кремниевой долины, заключившие соглашения о проведении арбитражных разбирательств за пределами США.

К заключениям суда шестого округа можно отнести недавнее решение инстанции четвертого округа касательно Servotronics, Inc. против Boeing Co., 954 F.3d 209, 210 (4-й округ, 2020 г.), согласно которому, частная арбитражная коллегия в соответствии с правилами Королевского института арбитров, созванного в Англии, является «иностранным или международным трибуналом» в соответствии с § 1782 (a), и, следовательно, окружной суд уполномочен разрешить проведение «дискавери» в отношении сотрудников Boeing в Южной Каролине в связи с подобным частным арбитражем.

§1782, 28 Кодекса США – очень мощный судебный инструмент для участников судебных разбирательств за пределами США, позволяющий получить банковские записи, документы и свидетельские показания из источников в США, даже если такие показания невозможно получить в рамках личной процедуры «дискавери» через суды местной юрисдикции. Можно запросить следующие доказательства: записи о международных банковских транзакциях (обычно, переводы в $ США осуществляются через Соединённые Штаты), электронные письма, корреспонденцию, записи о телефонных звонках и командировках, бухгалтерские, банковские, кредитные и корпоративные документы (например, отчёты по акционерной деятельности и заседанию совета директоров).

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.


США: Marks & Sokolov, LLC
1835 Mаркет стрит, 17-й этаж.
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Факс: +1 (215) 569-8912
E-mail: Tsullivan@mslegal.com  
Россия: OOO «Маркс и Соколов»
107996, Россия, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд 1, офис 612.
Тел: +7 (495) 626-0606
Факс: +7 (495) 626-0606